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K. 40.
Der Verwaltungsrath versammelt sich so oft, als er es für dienlich er-
achtet, an festzusetzenden Terminen auf Einladung des Vorsitzenden, oder auf
den Antrag von drei Verwaltungsráthen, in der Regel mindestens monatlich
ein Mal, um von dem Gange der Geschäfte Kenntniß zu nehmen und Erfor-
derliches zu beschließen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrathes werden nach
absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Im Falle der
Stimmengleichheit überwiegt die Stimme des Vorsitzenden, oder in dessen Ab-
wesenheit des Stellvertreters, beziehungsweise des in deren Stelle tretenden an-
wesenden ältesten Mitgliedes des Verwaltungsrathes. Zur Fassung eines
zutigen Beschlusses ist die Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern er-
forderlich.
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Der Verwaltungsrath beräth und verfügt innerhalb der Grenzen des
Statuts über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit diese nicht der Be-
schlußnahme der Generalversammlung vorbehalten sind.
ho Zu den ausschließlichen Befugnissen und Pflichten des Verwaltungsrathes
gehoͤren:
a) die Anordnung solcher Maaßregeln, die er zu einem geregelten und den
Zwecken der Bank angemessenen Betriebe der Geschaͤfte fuͤr noͤthig erach-
tet. Die Direktion hat den von dem Verwaltungsrathe ihr mitgetheilten
Beschluͤssen Folge zu leisten;
h) die genaue Kenntnißnahme von der Seitens der Direktion bei den jedes-
maligen Verhandlungen des Verwaltungsrathes ihm vorzulegenden Ueber-
ger er Kasse der Bank, des Wechselportefeuilles und der Lombard-
estaͤnde;
c) die Abfassung von Geschaͤfts-Instruktionen fuͤr das Personal der einzel-
nen Geschaͤftszweige;
d) die monatliche Revision der Kasse, der Wechsel- und Lombardbestaͤnde
durch aus seiner Mitte zu deputirende Mitglieder, welche ein Protokoll
uͤber die Revision aufzunehmen haben;
e) außerordentliche Kassenrevisionen nach den vorstehenden Bestimmungen, so
oft er dieselben fuͤr angemessen erachtet;
f) die Prüfung der von der Direktion ihm einzureichenden Bilance, sowie
die Feststellung der am Schlusse jedes Geschäftsjahres zu vertheilenden
Dividenden; ·
g) die Wahl und Bestallung des Vollziehenden Dikektors, des Bankbuch-
halters und des Rendanten (Kassirers), sowie die Bestaͤtigung des von
dem vollziehenden Direktor vorzuschlagenden übrigen Bankpersonals, des-
gleichen die Bestimmung der Gehaͤlter und Kautionen saͤmmtlicher An-
gestellten;
h) die
