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allein,  können  außerordentliche  Generalversammlungen  konvozirt  und  die
in  denselben,  sowie  in  den  ordentlichen  Generalversammlungen  zu  berathenden
  Gegenstände  bestimme  werden.  Die  dem  engecinsiedenden
Bestimmungen  in  den  §M#.  24.,  31.  und  45.  der  Statuten  werden  hiermit
  aufgehoben.

b)  Sobald  die  Inhaber  von  einer  Million  Thaler  in  Aktien  der  Gesellschaft
  (5000  Stück)  auf  eine  außerordentliche  Generalversammlung  antragen
  und  die  Aktien  in  der  im  F.  28.  vorgeschriebenen  Art  bei  der
Direktion  niederlegen,  ist  der  Verwaltungsrarh  eine  solche  Generalversammlung
  sofort  zu  berufen  verbunden.

Artikel  IV.
(Zu  den  96.  34.  35.  37.  und  42.  des  Scatuts.)

Die  &W#.  34.  35.  37.  und  42.  des  Statuts  und  namentlich  die  darin
angeordnete  Wahl  stellvertretender  Mitglieder,  werden  hiermit  aufgehoben  und
den  allegirten  Vorschriften  folgende  Bestimmungen  substituirt:

a)  Der  Verwaltungsrath  besteht  künftig  aus  dreizehn  in  Berlin  wohnenden
Aktionairs  der  Gesellschaft,  von  denen  Jeder  zehn  Aktien  besitzen  und
für  die  Dauer  seines  Amts  bei  der  Gesellschaftskasse  niederlegen  muß.

b)  Sämmtliche  Mitglieder  wählen  alljährlich  aus  ihrer  Mitte  einen  Vorsitzenden
  und  einen  Stellvertreter  auf  ein  Jahr.  In  einzelnen  Fällen
ist  der  Vorsitzende  bei  eigener  und  des  Stellvertreters  Behinderung  und
eventuell  der  Letztere  selbst  ein  anderes  Mitglied  zu  substituiren  befugt.

c)  Jedes  Mitglied  scheidet  nach  dreijähriger  Amtsführung  aus,  ist  jedoch

bis  zu  dem  Tage  zu  fungiren  berechtigt,  an  welchem  es  durch  eine  neue

Walt  ersetzt  wird.  Die  Ausscheidenden  koͤnnen  sogleich  wieder  gewaͤhlt
werden.

d)  Nach  einer  vier  Wochen  vorher  einzureichenden  Anzeige  ist  ein  Mitglied
sein  Amt  niederzulegen  berechtigt  und  empfaͤngt  bei  seinem  Ausscheiden
die  deponirten  Aktien  zurück.

ee)  Ein  im  Laufe  des  Jahres  ausscheidendes  Mitglied  wird  durch  Wahl  in
der  nächsten  ordentlichen  Generalversammlung  ersetzt.

Sollte  die  Zahl  der  Mitglieder  bis  auf  acht  herabsinken,  so  muß  eine
außerordentliche  Generalversammlung  zur  Wahl  der  fehlenden  Mitglieder  berufen
  werden.

Artikel  V.

(Zu  F.  30.  des  Statuts.)

Zu  den  Hindernissen,  welche  dem  Eintritte  in  den  Verwaltungsrath  entgegenstehen
  oder  das  Ausscheiden  aus  demselben  bedingen,  gehört  auch  die  rechtsradftige
  Verurtheilung  der  betreffenden  Person  zu  einer  solchen  Strafe,  durch
welche  sie  zur  Bekleidung  öffentlicher  Aemter  unfahig  wird.

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